Cartographier les risques, identifier et vérifier les clients, assurer une surveillance continue, analyser, remonter et documenter les informations…

Les exigences liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML) et la connaissance clients ne cessent de croître, portées par l’évolution des réglementations, des activités commerciales et des stratégies d’évitement.

Notre Pôle Affaires Spéciales & Internationales réunit des analystes issus du renseignement économique, des enquêteurs expérimentés (plus de 20 ans d’expertise) et des chefs de mission aguerris à la gestion des situations complexes.

Nous apportons des éléments probants et vérifiés pour vous permettre de traiter efficacement vos dossiers sensibles, en France comme à l’international.